由于本基金期末可分配收益累计为负数，且目前处于清理规范期，根据中国证监会要求须在今年上半年完成清理规范工作，为尽早顺利完成规范工作，经本基金管理人和信托人充分协商，拟定天骥基金1999年末未分配利润不作分配。本预案需提交受益人大会表决，有关表决事项另行公告。
　　　 天骥投资基金管理人：深圳投资基金管理公司
　　　 天骥投资基金信托人：中国工商银行深圳市分行
　　　 2000年4月1日
关于召开天骥投资基金1999年度受益人大会的公告
　　根据《天骥投资基金信托契约》第13条第9款规定，经本基金管理人与信托人协商，以书面形式召开天骥投资基金99年度受益人大会，受益人以邮寄方式对以下议案进行表决：
　　1、天骥投资基金1999年度报告
　　2、关于天骥基金1999年末未分配利润不作分配的预案
　　表决权：凡于2000年4月20日收市时在深圳证券交易所登记在册的本基金受益人均有投票表决权；每壹万个基金单位为一票表决权，不足壹万个基金单位持有者，须通过书面委托其他受益人投票表决。
　　统计办法：对议案的表决采用单向选择计票法，即只统计反对票数。
　　表决方法：1、不同意上述议案的受益人，请将后附之表决票剪下，用钢笔或圆珠笔清晰填写，否则无效；同意上述议案的受益人则无需填票寄回；
　　2、表决票须在2000年4月20日至2000年4月30日内（以邮戳为准）寄回，提前或逾期寄回者无效；
　　3、受益人寄回表决票时，请同时附受益人持有天骥基金所在托管券商4月20日打印盖章的拥股清单原件（复印件无效），且个人应附个人身份证及股东代码卡影印件，机构应附营业执照和股东代码卡影印件。委托投票的受益人须提供同样的文件及书面委托书原件。未附以上文件的表决票无效。
　　回邮请寄：深圳市彩田路5015号中银大厦B座22层 邮政编码：518026
　　回邮请注明“天骥投资基金受益人大会”字样
　　附： 一九九九年度天骥投资基金受益人大会表决票
　　受益人名称 股东代码
　　持有基金单位数 受托基金单位数
　　通信地址 联系电话
　　 表决内容 不同意 合法受益人签章
　　1、天骥基金1999年度报告
　　2、天骥基金1999分配预案
　　注：1、如无反对意见，无须填票寄回；持反对意见者，请在“不同意”栏内做“√”并按规定寄回；
　　2、机构受益人请在“合法受益人签章”栏内由法人代表签字，并在表决票上加盖公章。
　　天骥基金管理人：深圳投资基金管理公司 天骥基金信托人：中国 工商银行深圳市分行
2000年4月1日