(2000-06-29)



　　蓝天基金(以下简称本基金)2000年临时持有人大会于2000年6月20日以通讯方式召开，本次表决使用单项选择计票法，即只统计反对票和弃权票。依据对本次临时持有人大会全部材料的理解和相关情况的了解，深圳市至信公证处对本次大会的全过程进行了公证，并认为本次临时持有人大会表决程序和表决结果合法有效，表决结果如下：

　　一、摘牌

　　本基金在清理规范结束后，向深圳证券交易所申请摘牌，终止交易，并授权现任基金管理人办理摘牌有关事宜。同意票378，914，400票，反对票242，600票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　二、本基金资产置换方案

　　根据本基金2000年5月31日为基准日的资产评估报告结果，本基金资产中除上市公司流通股及法人股转配25，447，373.37元和货币资金2，879，860.83元之外的全部非流动性资产，合计为166，650，191.20元。为使本基金清理后成为符合《证券投资基金管理暂行办法》的证券投资基金，拟由联合证券有限责任公司(以下简称联合证券)和中国对外经济贸易信托投资公司(以下简称经贸信托)为主的战略投资人共同出资171，672，765.90元置换本基金的全部非流动性资产，使本基金全部流动性资产总额达到200，000，000.00元。同意票378，926，800票，反对票230，200票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　三、本基金单位的调整方案

　　根据本基金2000年5月31日为基准日的资产评估报告结果，截止该基准日，本基金的单位资产净值为0.51元。按决议二进行资产置换后，本基金的单位资产净值为0.53元。基金规范后，本基金已发行的全部基金单位将以1.895785∶1的比例全部转让为新基金的相应单位，转换后的新基金单位数为200，000，000个，每基金单位面值为1.00元，本基金持有人将成为规范后新基金的持有人。同意票378，926，800票，反对票230，200票，弃权票0股，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　四、更换基金管理人

　　本基金规范后，拟将基金管理人更换为中国证监会批设的由联合证券、经贸信托和符合条件的有关证券经营机构共同发起组建的基金管理公司(以下简称拟任基金管理人)，自本基金资产移交基准日起，现任基金管理人不再担任基金管理人，其基金管理人的权利、义务由拟任基金管理人享有并承担。过渡时期的基金资产管理由联合证券、经贸信托为主的清理规范协调小组(简称协调小组)负责，同意票378，926，800票，反对票94，200票，弃权票136，000票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　五、更换基金发起人

　　本基金规范后，拟将主要发起人更换为联合证券、经贸信托、拟任基金管理人和其他符合条件的有关证券经营机构。自基金资产移交基准日起，现任基金发起人不再担任发起人，其基金发起人的权利、义务由更换后的基金发起人享有并承担。同意票378，926，800票，反对票94，200票，弃权票136，000票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　六、更换基金托管人

　　本基金规范后基金托管人将由中国建设银行担任。自基金资产移交基准日起，由中国建设银行享有并承担基金托管人的权利、义务。同意票378，926，800票，反对票94，200票，弃权票136，000票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　七、本基金资产移交

　　本基金规范后，本基金现任基金托管人将根据基金资产移交协议确定的基金资产移交基准日，把经过资产置换后的基金资产移交给拟任基金托管人。尚末办理托管的本基金持有人可凭有关原始凭证到拟任基金托管人(或其授权人)处办理托管事宜。同意票378，926，800票，反对票230，200票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　八、更名

　　本基金规范后，新基金名称更换为鸿飞证券投资基金。同意票378，926，800票，反对票230，200票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　九、审议、通过新基金契约

　　审议通过由鸿飞证券投资基金的发起人、拟任基金管理人及拟任基金托管人共同起草的《鸿飞证券投资基金基金契约》取代原《蓝天基金资产信托契约》，自该新基金契约生效之日起，原《蓝天基金资产信托契约》自动失效。同意票378，926，800票，反对票230，200票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　十、申请上市和扩募

　　本基金规范后，鸿飞证券投资基金拟申请在深圳证券交易所上市，并授权新任基金管理人在适当的时候向中国证监会提出上市申请和扩募申请有关事宜，同意票378，926，800票，反对票230，200票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　十一、申请续期

　　本基金移交后，由新任基金管理人向有关主管部门申请续期，并授权新基金管理人在适当时间办理基金续期有关事宜。同意票378，926，800票，反对票218，200票，弃权票12，000票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　十二、收益分配预案

　　为加快本基金清理、规范进程，简化基金单位折算方法，本基金规范以前已实现的损益不予分配。同意票378，926，800票，反对票218，200票，弃权票12，000票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　十三、授权议案

　　授权现任基金管理人全权办理基金清理，基金资产移交事宜；授权现任基金管理人、基金托管人签署或确认《资产置换协议》；授权现任基金托管人与新任基金托管人签署或确认《资产移交协议》；授权新任基金管理人与新任基金托管人签署或确认《基金契约》、《托管协议》等有关法律文件；在基金规范和基金资产移交后，授权新任基金管理人在适当时间内全权办理新基金更名、上市、续期及申请扩募事宜。同意票378，926，800票，反对票218，200票，弃权票12，000票，同意票占基金份额总数的99.94％，通过本项议案。

　　特此公告。

　　蓝天基金托管人：

　　中国建设银行深圳市分行

　　蓝天基金管理人：

　　深圳蓝天基金管理公司

　　2000年6月29日