2000年4月1日，天骥基金托管人和管理人共同在《证券时报》上发布了《关于召开天骥投资基金1999年度受益人大会的公告》。根据该公告，一九九九年度天骥投资基金受益人大会于2000年4月20日至4月30日期间以通讯表决的方式召开。深圳市公证处对本次大会依法进行公证，现将表决结果公告如下：

　　 本次大会表决方案为天骥基金一九九九年度报告及一九九九年度收益分配方案，表决方法采用单向选择计票法。在投票表决期间没有收到反对票。根据《天骥投资基金信托契约》和《关于召开一九九九年度天骥投资基金受益人大会公告》的规定，本表决方案获得通过，即天骥基金一九九九年度未分配利润不作分配。

　　经深圳市公证处审查确认，本次受益人大会过程及表决结果真实、合法、有效。

　　天骥投资基金托管人：中国工商银行深圳市分行　　

     天骥投资基金管理人：深圳投资基金管理公司　　

              二OOO年五月十日