由于部分股东单位委派和推荐的董事及监事工作发生变动，博时基金管理有限公司召开股东会特别会议并作出决议，同意由夏永平女士作为中国长城信托投资公司委派的董事，同意李杰伟先生辞去董事职务。此项任职已报中国证监会审核并经基金监管部[2000]19号文批准同意。

　　股东会特别会议决议同时同意由包志涛先生和唐冬元先生担任公司监事，分别接替因工作调动而辞去监事职务的罗善强先生和彭胜文先生。上述监事的任职已报中国证监会备案。

　　特此公告。

　　博时基金管理有限公司

　　2000年8月17日