银海投资基金临时持有人大会于2000年6月30日以通讯方式召开，本次表决采用单一计票法，即只统计反对票、弃权票。截止至2000年7月7日（当地邮戳为准），本次会议形成以下决议：

　　1．摘牌

　　本基金在规范过程中，将适时向上海证券交易所申请摘牌终止交易。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　2．进行资产置换

　　本基金资产中除上市公司可流通股票及国债以外的全部非流动资产由原基金管理人股东和基金发起人按照基金面值等额置换为现金资产。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　3．合并

　　根据中国证券监督管理委员会证监基金字［2000］36号《关于中国工商银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》的精神，本基金在清理规范过程中，与金信投资基金实施合并（以下称“基金合并”）。参与合并的基金均从基金清理规范后的资产净值中提取1％作为合并及上市相关费用，其余资产按照1：1的比例折算成新基金单位。基金合并后，本基金已发行的全部基金单位转换为合并后的基金单位，本基金持有人持有的原基金单位将转换为合并后的新基金的相应基金单位。届时合并及上市相关费用如有剩余，仍划归合并后的新基金所有。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　4．更换基金发起人

　　基金合并后，新基金发起人更换为鹏华基金管理有限公司。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　5．更换基金管理人基金合并后，新基金管理人更换为鹏华基金管理有限公司，自基金资产移交基准日起，现任基金管理人不再担任基金管理人，其基金管理人的权利、义务由鹏华基金管理有限公司享有并承担。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　6．更换基金托管人

　　基金合并后将基金托管人更换为中国工商银行，自基金资产移交基准日起，现任托管人不再担任基金托管人，其基金托管人的权利、义务由中国工商银行享有并承担。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　7．移交基金资产

　　基金合并后，本基金的现任基金托管人将根据有关资产移交协议在适时确定的基金资产移交基准日，把经过资产置换后的基金资产移交给合并后的新任基金托管人。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　8．更名

　　基金合并后的新基金名称更换为“普润证券投资基金”。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　9．审议新基金契约

　　审议通过由新任普润证券投资基金的发起人、管理人、托管人共同起草的“普润证券投资基金基金契约”以取代原《汕头银海投资基金章程》。自该新基金契约生效之日起，原《汕头银海投资基金章程》自动失效。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　10．上市及扩募

　　基金合并后，由新任基金管理人申请在上海证券交易所上市交易，并在上市后选择适当时机向中国证监会申请扩募。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。11．调整基金存续期

　　新基金存续期将调整为十年。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　12．授权

　　基金临时持有人大会授权现任基金管理人全权办理基金合并、基金资产移交事宜；授权现任基金发起人、基金管理人签署或确认《合并协议》；授权现任托管人与新任托管人签署或确认《基金资产移交协议》；授权现任管理人与新任管理人签署《更换管理人协议》；授权新任发起人、管理人、与新任托管人签署或确认《基金契约》；授权新任管理人与新任托管人签署《托管协议》等有关基金合并和基金资产移交的法律文件；在基金合并和基金资产移交后，授权新任基金管理人选择交易所并在适当时间内全权办理基金上市及申请扩募、续期事宜。同意票112，500，000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　特此公告。中国工商银行汕头市韩江支行

　　银海投资基金管理部2000年7月11日