广信投资基金（以下简称本基金）临时持有人大会于2000年6月30日至2000年7月7日以通讯表决方式召开。本次表决采用单一计票法，只统计反对票和弃权票。依据对本次临时持有人大会全部材料的验证，国信联合律师事务所对本次大会的全过程进行了见证，并认为本次临时持有人大会表决程序和表决结果合法有效，表决结果如下：

　　1、摘牌

　　本基金在清理规范结束后，适时向上海证券交易所、南方证券交易中心申请摘牌，终止交易。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　2、进行资产置换

　　由本基金清理规范责任人广发证券有限责任公司将基金资产中全部非高流动性资产进行置换，经置换的该非高流动性资产的所有权归出资置换人广发证券有限责任公司所有。置换后的资产全部为货币资金。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数

　　100％。通过本项议案。

　　3、合并

　　本基金将根据2000年6月29日为基准日的审计报告结果，与广发投资基金一期实施合并（以下称“基金合并”）。参与合并的基金均从资产净值中提取1％作为合并及上市相关费用，其余基金资产净值将以

　　1：1比例折算为新基金单位。基金合并后，本基金已发行的全部基金单

　　位将转换为合并后新基金的相应基金单位，本基金持有人将转换为合并后新基金的持有人。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　4、更换基金管理人

　　基金合并后将基金管理人更换为中国证监会批准设立的由符合条件的有关金融机构发起组建的基金管理公司（以下称拟任新基金管理人），自基金资产移交基准日起，现任基金管理人广东国际信托投资公司基金部不再担任基金管理人，其基金管理人的权利、义务由拟任新基金管理人享有并承担。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　5、更换基金发起人

　　基金合并后，新基金发起人拟更换为广发证券有限责任公司和拟任新基金管理人。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　6、更换基金托管人

　　基金合并后将基金托管人更换为交通银行，自基金资产移交基准日起，现任基金托管人中国建设银行广东省分行直属支行不再担任基金托管人，其基金托管人的权利、义务由交通银行（以下称拟任新基金托管人）享有并承担。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　7、基金资产移交

　　基金合并后本基金的现任基金管理人和清理规范责任人广发证券有限责任公司将根据有关资产移交协议在适时确定的基金资产移交基准日，把基金资产移交给拟任新的基金托管人。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　8、更名

　　基金合并后，新基金名称更换为“科讯证券投资基金”。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　9、审议新基金契约

　　审议通过由科讯证券投资基金的拟任发起人、拟任新基金管理人及拟任新基金托管人共同起草的《科讯证券投资基金基金契约》，自该新基金契约生效之日起，原《广信基金资产信托契约》自动失效。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　10、申请上市

　　基金合并后，由拟任新基金管理人在适当时机向上海证券交易所申请上市。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　11、扩募和续期

　　本基金上市后，由拟任新基金管理人向有关主管部门申请扩募和续期。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　12、基金收益分配

　　为加快合并、上市进程，简化基金单位折算方法，现任基金管理人广东国际信托投资公司基金部提议本基金以前年度已实现的收益不分配。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　13、授权

　　建议基金临时持有人大会授权现任基金管理人全权办理基金摘牌、合并、基金资产移交等事宜，授权现任基金管理人签署或确认《合并协议》，授权现任基金管理人、清理规范责任人与新任基金托管人签署或确认《资产移交协议》，授权现任基金管理人与拟任基金管理人签署《更换管理人协议》，授权拟任基金管理人与拟任基金托管人签署或确认《基金契约》、《托管协议》等有关基金合并和基金资产移交的法律文件；在基金合并和基金资产移交后，授权拟任基金管理人选择交易场所并在适当时间内全权办理基金上市及申请扩募事宜。同意票128，754，000票，反对0票，弃权票0票。同意票占总票数100％。通过本项议案。

　　特此公告。广东国际信托投资公司基金部二○○○年七月十一日