根据中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)31号《关于深圳市原有投资基金清理规范补充方案的批复》的有关规定，天骥投资基金（以下简称基金或本基金）现任基金管理人深圳投资基金管理公司商托管人中国工商银行深圳分行决定以通讯方式召开2000年基金临时持有人大会，现将有关事项公告如下：

　　一、 提请本次会议审议的议案

　　1、摘牌

　　本基金在清理规范结束后，适时向深圳证券交易所申请摘牌。

　　2、资产置换

　　根据资产评估报告，截止2000年5月31日，本基金资产中除上市公司流通股34,823,220元和货币资金248,337,871.49元之外的全部非流动性资产，合计146,155,496.61元，拟由河北证券有限责任公司（下称河北证券）与深圳投资基金管理公司共同出资以现金予以置换，使基金流动性资产总额达到436,107,000元。

　　3、调整基金规模

　　根据资产评估报告，截止2000年5月31日，每一基金单位资产净值为0.7307元，按议案2进行资产置换后，每一基金单位资产净值将达到0.75元。拟将原基金规模581476000个基金单位，按4：3的比例，调整为436107000个基金单位，每基金单位面值1元。

　　4、 更换基金管理人

　　基金规范后，拟将现任基金管理人更换为经中国证监会批准由河北证券和符合条件的有关证券机构发起组建的基金管理公司（下称拟任新基金管理人）。自基金资产移交基准日起，现任基金管理人深圳投资基金管理公司不再担任基金管理人，其基金管理人的权利、义务由拟任新基金管理人享有并承担。自资产置换协议签订之日起，基金资产暂由河北证券牵头拟设立的基金管理公司管理（河北证券简介见附件1）。

　　5、 更换基金托管人

　　基金规范后，拟将现任基金托管人更换为中国工商银行（下称拟任新基金托管人）。自基金资产移交基准日起，现任基金托管人不再担任基金托管人，其权利、义务由拟任新基金托管人享有并承担（中国工商银行简介见附件2）。

　　6、 基金发起人

　　本基金现没有发起人，授权拟任基金管理人、河北证券为本基金的发起人，承担发起人的义务，行使基金发起人的权利。

　　7、 基金资产移交

　　基金规范后，本基金的现任基金托管人将根据有关资产移交协议在适时确定的基金资产移交基准日，把经过资产置换后的基金资产移交给拟任新基金托管人。

　　8、 更名

　　基金规范后，名称拟更换为“融鑫证券投资基金”。

　　9、 审议、通过新的基金契约

　　审议通过由融鑫证券投资基金拟任发起人、拟任新基金管理人、拟任新基金托管人共同起草的《融鑫证券投资基金基金契约》。《融鑫证券投资基金基金契约》生效之日起，原《天骥投资基金信托契约》自动失效（《融鑫证券投资基金基金契约》摘要参见附件3）。

　　10、 申请上市

　　基金规范后，由拟任新基金管理人在适当时机向深圳证券交易所申请上市。

　　11、 扩募和续期

　　本基金资产移交后，由拟任新基金管理人向有关主管部门申请扩募和续期。

　　12、 授权

　　建议基金临时持有人大会授权现任基金管理人全权办理基金非流动性资产置换事宜，授权现任基金托管人与拟任新基金托管人签署及/或确认《资产移交协议》，授权现任基金管理人与拟任新基金管理人签署《更换管理人协议》，授权拟任基金发起人、拟任新基金管理人与拟任新基金托管人签署及/或确认《基金契约》、《托管协议》等有关法律文件；在基金资产移交后，授权拟任新基金管理人在适当时间内全权办理基金申请上市、更名及申请扩募、续期等事宜。

　　二、 参加会议的对象及表决权：

　　1、 参加会议的对象：截止2000年6月20日下午15：00时交易结束后在深圳证券交易所登记在册的基金持有人及具有上述资格的基金持有人的授权代表。

　　2、 表决权：每1万个基金单位有1票表决权。

　　三、 统计办法

　　对上述十二个议案的表决均适用单项选择计票法，即只统计反对票和弃权票。

　　四、 表决须知：

　　1、 参加会议的持有人或其授权代表填写通讯表决书（见附件4）后，请于2000年6月28日以前（时间以现任基金管理人所在地邮戳为准）将表决书、持有人身份证复印件、证券帐户卡复印件及授权委托书（见附件5）一并邮寄、传真或送达深圳市彩田路中银大厦22层B座，否则视为无效表决。

　　2、 请在表决书中对议案明确表达反对或弃权意见；对议案未表决或未在规定时限内表达意愿的持有人将被视为同意该项议案。

　　3、 请授权代表邮寄、传真或送达填写完整的授权委托书和通讯表决书。

　　4、 法人持有人的授权委托书由法定代表人签署并加盖公章，与表决书一同邮寄、传真或送达深圳市彩田路中银大厦22层B座，否则视为无效表决。

　　5、 通讯表决书表格和授权委托书表格复印件均属有效。

　　五、 表决书返回地址：

　　1、 邮寄或送达地址：深圳市福田区彩田路5015号中银大厦22层B座

　　 邮政编码：518026

　　2、 传真：0755－3501816

　　六、 咨询电话：0755－3501825

　　 联系人：陈小姐

　　托管人：中国工商银行深圳分行 管理人：深圳投资基金管理公司

　　二OOO年六月二十日　　　　　

附件五：

授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士：代表我单位/个人出席基金临时持有人大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签字或盖章）： 持有基金名称：

　　委托人证券帐户卡号码： 委托人所持基金份数：

　　委托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

　　2000年 月 日