建皖基金临时持有人大会于2000年8月1日以通讯表决方式召开（刊登于《中国证券报》、《证券时报》）。按照《建皖基金临时持有人大会（通讯表决）的公告》表决办法，本次大会决议表决采用单一计票法，即只计反对票、弃权票。截至2000年8月8日17:00（当地邮戳时间为准）,根据统计结果，会议合法有效，经表决本次大会通过以下决议：

　　一、本基金在清理规范结束后，适时向武汉证券交易中心申请摘牌，终止交易。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　二、进行资产置换

　　本基金资产中除上市公司可流通股票和国债以外的全部非流动性资产由原基金管理人和发起人按不低于评估价值置换为现金资产。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　三、合并

　　本基金将根据2000年6月30日为基准日的审计及资产置换结果，与苏建基金、昌久基金实施合并（以下称“基金合并”）。参与合并的基金均从资产净值中提取1％作为合并及上市相关费用，其余基金资产净值将以1∶1比例折算为新基金单位。基金合并后，本基金已发行的全部基金单位将转换为合并后新基金的相应基金单位，本基金持有人将转换为合并后新基金的持有人。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　四、更换基金管理人

　　基金合并后，拟将基金管理人更换为中国证监会批准的、由符合条件的有关证券经营机构发起组建的新基金管理公司（以下称拟任新基金管理人），自基金资产移交基准日起，现任基金管理人中国建设银行安徽省分行营业部不再担任基金管理人，其基金管理人的权利、义务由拟任新基金管理人享有并承担，自基金资产移交基准日起，基金资产暂由拟任新基金管理人管理。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　五、更换基金托管人

　　基金合并后将基金托管人更换为中国建设银行，自基金资产移交基准日起，现任基金托管人中国建设银行安徽省分行不再担任基金托管人，其基金托管人的权利、义务由中国建设银行（以下称拟任新基金托管人）享有并承担。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　六、更换基金发起人

　　基金清理规范、合并后，合并后基金的发起人拟更换为拟任新基金管理人和拟任基金管理人的部分发起人，承担发起人的业务，行使发起人的权利。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　七、基金资产移交

　　基金清理规范后，现任基金管理人将根据有关资产移交协议在适时确定的基金资产移交基准日，把经过资产置换后的基金资产移交给拟任新基金托管人托管。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　八、基金合并后的新基金拟定名为“通宝证券投资基金”。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　九、由新任通宝证券投资基金的发起人、管理人及托管人共同起草的“通宝证券投资基金基金契约”以取代原基金章程，自该新基金契约生效之日起，原基金章程自动生效。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　十、基金合并后，由拟任新基金管理人在适当时机向深圳证券交易所申请上市。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　十一、新基金上市后，由拟任新基金管理人在适当时间向有关主管部门申请扩募和续期。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　十二、本基金以前年度已实现的损益不分配。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　十三、本基金临时持有人大会授权现任基金管理人全权办理基金摘牌、合并、基金资产移交等事宜及签署《合并协议》；授权现任基金管理人与拟任新基金管理人签署《更换管理人协议》；授权现任基金管理人与拟任新基金托管人签署或确认《资产移交协议》；授权拟任新基金管理人与拟任新基金托管人签署或确认《基金契约》、《托管协议》等有关法律文件；在基金合并和基金资产移交后，授权拟任新基金管理人在适当时间内全权办理基金上市、调整基金存续期及申请扩募等事宜。同意票60000000票，反对票0票，弃权票0票，同意票占基金份额总数的100％，通过本项议案。

　　特此公告。

　　中国建设银行安徽省分行营业部

　　二○○○年八月十日