三峡投资基金（以下称三峡基金或本基金）临时持有人大会于2000年6月8日以通讯方式召开，本次表决采用单一计票法，即只计反对票、弃权票。截至2000年6月12日（当地邮戳为准），共收到有效表决票0票,代表0基金单位，无效表决票0票。根据统计结果，并经重庆市公证处公证（（2000）渝证内字第477号），会议及本次表决结果合法有效，本次会议通过以下决议：

　　1、进行资产置换

　　本基金资产中除上市公司可流通股票和国债以外的全部非流动性资产由发起人西南证券有限责任公司等按照评估价值等额置换为现金资产。表决结果：同意5000万基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　2、合并

　　根据中国证券监督管理委员会〔证监基金字〕（2000）33号《关于重庆三峡投资基金清理规范调整方案的批复》的有关规定，本基金在清理规范的过程中，与淄博基金、沈阳通发基金实施合并（以下称“基金合并”）。参与合并的基金均从经审计的资产净值中提取1％作为合并及上市相关费用，其余基金资产净值，按照1：1的比例折算为新基金单位（保留小数点后四位数）。基金合并后，本基金已发行的全部基金单位将转换为合并后新基金的相应基金单位，本基金持有人持有的原有基金单位将按上述比例转换为合并后新基金的相应基金单位。届时合并及上市相关费用如有剩余，仍划归合并后新基金所有。表决结果：同意5000万基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　3、移交基金资产

　　基金合并后，本基金的现任基金管理人将根据有关资产移交协议在适时确定的基金资产移交基准日，把经过资产置换后的基金资产移交给合并后新基金的新任基金托管人。表决结果：同意5000基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　4、更换基金发起人

　　基金合并后，新基金发起人更换为海通证券有限公司、山东证券有限责任公司，三峡基金原发起人不再担任新基金发起人。表决结果：同意5000万基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　5、更换基金管理人

　　基金合并后将基金管理人更换为富国基金管理有限公司，自基金资产移交基准日起，现任基金管理人重庆投资基金管理公司，不再担任基金管理人，其基金管理人的权利、义务由富国基金管理有限公司享有并承担。表决结果：同意5000万基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　6、更换基金托管人

　　基金合并后将基金托管人更换为中国建设银行，自基金资产移交基准日起，现任基金托管人不再担任基金托管人，其基金托管人的权利、义务由中国建设银行享有并承担。表决结果：同意5000万基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　7、更名

　　基金合并后新基金名称更换为“汉博证券投资基金” 表决结果：同意5000万基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　8、审议新基金契约

　　审议通过由新任汉博证券投资基金的发起人、管理人及托管人共同起草的“汉博证券投资基金基金契约”以取代原三峡基金章程。自该新基金契约生效之日起，原三峡基金章程自动失效。表决结果：同意5000万基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　9、上市及扩募

　　基金合并后，由新任基金管理人申请在上海证券交易所上市交易，并在上市后的适当时机向中国证监会提出扩募申请。表决结果：同意5000万基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　10、调整基金存续期

　　新基金存续期将调整为10年（1992年5月至2002年5月）表决结果：同意5000万基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　11、收益分配预案

　　为加快合并、上市进程，简化基金折算方法，现任基金管理人重庆投资基金管理公司提议本基金以前年度已实现的收益不分配。表决结果：同意5000万基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　12、授权

　　本基金临时持有人大会授权现任基金管理人全权办理基金合并、基金资产移交事宜，授权现任基金管理人签署《合并协议》，授权现任基金管理人与新任基金托管人签署《资产移交协议》，授权现任基金管理人与新任基金管理人签署《更换管理人协议》，授权新任基金发起人、管理人与新任基金托管人签署《基金契约》、授权新任基金管理人与新任基金托管人签署《托管协议》等有关基金合并和基金资产移交的法律文件；在基金合并和基金资产移交后，授权新任基金管理人在适当时间内全权办理基金上市及申请扩募、续期事宜。表决结果：同意5000万基金单位，占基金总份额的100％，反对0基金单位，弃权0基金单位。

　　重庆投资基金管理公司

　　 2000年6月14日