根据中国证券监督管理委员会〔证监基金字〕（2000）33号《关于重庆三峡投资基金清理规范调整方案的批复》的有关规定，三峡投资基金（以下称三峡基金或本基金）现任基金管理人重庆投资基金管理公司决定以通讯方式召开三峡基金临时持有人大会，现将有关事项公告如下：

　　一、提请本次会议审议的议案

　　1 、进行资产置换

　　本基金资产中除上市公司可流通股票和国债以外的全部非流动性资产由发起人西南证券有限责任公司等按照评估价值等额置换为现金资产。

　　2、合并

　　根据中国证券监督管理委员会〔证监基金字〕（2000）33号《关于重庆三峡投资基金清理规范调整方案的批复》的有关规定，本基金在清理规范的过程中，与淄博基金、沈阳通发基金实施合并（以下称“基金合并”）。参与合并的基金均从经审计的资产净值中提取1％作为合并及上市相关费用，其余基金资产净值，按照1：1的比例折算为新基金单位（保留小数点后四位数）。基金合并后，本基金已发行的全部基金单位将转换为合并后新基金的相应基金单位，本基金持有人持有的原有基金单位将转换为持有合并后新基金的相应基金单位。届时合并及上市相关费用如有剩余，仍划归合并后新基金所有。

　　3、移交基金资产

　　基金合并后，本基金的现任基金管理人将根据有关资产移交协议在适时确定的基金资产移交基准日，把经过资产置换后的基金资产移交给合并后新基金的新任基金托管人。

　　4、更换基金发起人

　　基金合并后，新基金发起人拟更换为海通证券有限公司、山东证券有限责任公司，三峡基金原发起人不再担任新基金发起人。

　　5、更换基金管理人

　　基金合并后将基金管理人更换为富国基金管理有限公司，自基金资产移交基准日起，现任基金管理人重庆投资基金管理公司，不再担任基金管理人，其基金管理人的权利、义务由富国基金管理有限公司享有并承担。（富国基金管理有限公司简介参见附件3）

　　6、更换基金托管人

　　基金合并后将基金托管人更换为中国建设银行，自基金资产移交基准日起，现任基金托管人不再担任基金托管人，其基金托管人的权利、义务由中国建设银行享有并承担。（中国建设银行简介参见附件4）

　　7、更名

　　基金合并后新基金名称更换为“汉博证券投资基金”

　　8、审议新基金契约

　　审议通过由新任汉博证券投资基金的发起人、管理人及托管人共同起草的“汉博证券投资基金基金契约”以取代原三峡基金章程。自该新基金契约生效之日起，原三峡基金章程自动失效。（汉博证券投资基金基金契约摘要参见附件5）

　　9、上市及扩募

　　基金合并后，由新任基金管理人申请在上海证券交易所上市交易，并在上市后的适当时机向中国证监会提出扩募申请。

　　10、调整基金存续期

　　新基金存续期将调整为10年（1992年5月至2002年5月）

　　11、收益分配预案

　　为加快合并、上市进程，简化基金折算方法，现任基金管理人重庆投资基金管理公司提议本基金以前年度已实现的收益不分配。

　　12、授权

　　建议基金临时持有人大会授权现任基金管理人全权办理基金合并、基金资产移交事宜，授权现任基金管理人签署《合并协议》，授权现任基金管理人与新任基金托管人签署《资产移交协议》，授权现任基金管理人与新任基金管理人签署《更换管理人协议》，授权新任基金发起人、管理人与新任基金托管人签署《基金契约》、授权新任基金管理人与新任基金托管人签署《托管协议》等有关基金合并和基金资产移交的法律文件；在基金合并和基金资产移交后，授权新任基金管理人在适当时间内全权办理基金上市及申请扩募、续期事宜。

　　二、参加会议的对象：

　　1、截止2000年6月8日下午17：00时过户结束后登记在册的三峡基金持有人。

　　2、具有上述资格的三峡基金持有人的授权代表。

　　三、表决须知：

　　1、参加会议的持有人或其授权代表填写通讯表决书（见附件2）后，请于2000年6月12日以前（时间以重庆投资基金管理公司所在地邮戳标记为准） 将表决书、持有人身份证复印件、重庆投资基金帐户卡复印件及授权委托书（见附件1）一并邮寄、传真或送达重庆投资基金管理公司，否则视为无效表决。

　　2、如为法人持有人，请将表决书、营业执照复印件、重庆投资基金帐户卡复印件及由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书一并邮寄、传真或送达，否则将被视作无效表决。

　　3、为便于基金持有人通讯表决，对以上议案的表决采用统计反对票的办法。如对以上任何一项持反对或弃权意见，请在相应（）内作“√”标识；对议案未表决或未在规定时限内表达意愿的持有人将被视为同意该议案。

　　4、通讯表决书和授权委托书复印件均属有效。

　　四、表决书返回地址：

　　1、邮寄或送达地址：重庆市渝中区民生路329号渝海大厦6楼重庆投资基金管理公司

　　　 邮政编码：400010

　　2、传真：023－63848136

　　3、咨询电话：023－63708124 联系人：黄捷

　　重庆投资基金管理公司

　　二000年六月六日　

　　附件1：

授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士：代表我单位/个人出席基金临时持有人大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签字或盖章）： 持有基金名称：

　　委托人基金帐户号码： 委托人所持基金份数：

　　受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

　　2000年 月 日

　　附件2：

通讯表决书

　　持有人姓名 持有基金名称 持有基金份数

　　身份证号码 基金帐户号码

　　　 表决议案 表决意见

　　一 本基金资产中除上市公司可流通股票和国债以外的全部非流动 反对（ ）

　　　 资产性资产，由发起人西南证券有限责任公司等按照评估价值 弃权（ ）

　　　 等额置换为现金资产。

　　二 本基金在清理规范过程中将与淄博基金、沈阳通发基金实施合并，

　　　 各基金均从经审计的资产净值中提取1％作为合并及上市相关费用，

　　　 其余基金资产净值，按照1：1比例折算为新基金单位（保留小数点

　　　 后四位数）。基金合并后，本基金已发行的全部基金单位将转换为

　　　 合并后新基金的相应基金单位，本基金持有人持有的原有基金单位 反对（ ）

　　　 将转换为持有合并后新基金的相应基金单位。 弃权（ ）

　　三 基金合并后，本基金的现任基金管理人将根据资产移交协议，在适

　　　 时确定的基金资产移交基准日，把经过资产置换后的基金资产移交 反对（ ）

　　　 给合并后新基金的新任基金托管人。 弃权（ ）

　　四 基金合并后，新基金发起人拟更换为海通证券有限公司、山东证券 反对（ ）

　　　 有限责任公司，三峡基金原发起人不再担任新基金发起人。 弃权（ ）

　　五 基金合并后，将基金管理人更换富国基金管理有限公司，自基金资

　　　 产移交基准日起，现任基金管理人不再承担基金管理人，基金管理 反对（ ）

　　　 人的权利、义务由富国基金管理有限公司享有并承担。 弃权（ ）

　　六 基金合并后，将基金托管人更换为中国建设银行，自基金资产移交

　　　 基准日起，现任基金托管人不再承担基金托管人，基金托管人的权 反对（ ）

　　　 利、义务由中国建设银行享有并承担。 弃权（ ）

　　七 基金合并后新基金名称更换为“汉博证券投资基金” 反对（ ）

　　　 弃权（ ）

　　八 由新任证券投资基金的发起人、管理人及托管人共同起草的《汉博

　　　 证券投资基金基金契约》以取代原三峡基金章程，自该新基金契约 反对（ ）

　　　 生效之日起，原基金章程自动失效。 弃权（ ）

　　九 基金合并后，新基金将申请在上海证券交易所上市，并在上市后的 反对（ ）

　　　 适当时机向中国证监会提出扩募申请。 弃权（ ）

　　十 新基金存续期将调整为10年。（1992年5月至2002年5月） 反对（ ）

　　　 弃权（ ）

　　十一 本基金以前年度已实现的收益不分配。 反对（ ）

　　　 弃权（ ）

　　十二 授权现任基金管理人全权办理基金合并、基金资产移交事宜，授权

　　　 现任基金管理人签署《合并协议》，授权现任基金管理人与新任基

　　　 金托管人签署《资产移交协议》，授权现任基金管理人与新任基金

　　　 管理人签署《更换管理人协议》，授权新任基金发起人、管理人与

　　　 新任基金托管人签署《基金契约》、授权新任基金管理人与新任基

　　　 金托管人签署《托管协议》等有关基金合并和基金资产移交的法律

　　　 文件；在基金合并和基金资产移交后，授权新任基金管理人在适当 反对（ ）

　　　 时间内全权办理基金上市及申请扩募、续期事宜。 弃权（ ）

　　持有人（或受托人〕签名或盖章： 日期：2000年 月 日