根据中国证券监督管理委员会[证监基金字]（2000）28号《关于四川国信投资基金清理规范方案的批复》的有关规定，四川国信投资基金现任基金管理人四川省国际信托投资公司决定以通讯方式召开四川国信投资基金临时持有人大会，现将有关事项公告如下：

一、提请本次会议审议的议案

　　1、摘牌

　　本基金已于1998年12月7日停止在四川证券交易中心的交易，在规范过程中，适时向四川证券交易中心申请摘牌。

　　2、进行资产置换

　　本基金资产中除上市公司可流通股票和国债以外的全部非流动性资产，由发起人四川省国际信托投资公司按照评估价值等额置换为现金资产。

　　3、更换基金管理人

　　本基金规范后，将基金管理人更换为华安基金管理有限公司，自基金资产移交基准日起，现任基金管理人四川省国际信托投资公司不再担任基金管理人，其基金管理人的权利、义务由华安基金管理有限公司享有并承担。（华安基金有限管理公司简介参见附件三）

　　4、更换基金托管人

　　本基金规范后，基金托管人将更换为交通银行，自基金资产移交基准日起，现任基金托管人不再担任基金托管人，其基金托管人的权利、义务由交通银行享有并承担。（交通银行简介参见附件四）

　　5、更名

　　本基金规范后，新基金名称更换为"安久证券投资基金"。

　　6、基金转换预案

　　本基金将依照经审计后的净资产总额，以人民币1元为一个基金单位，转换为新的安久证券投资基金，安久证券投资基金规模达到2亿份基金单位以上。

　　7、审议新基金契约

　　审议通过由新任安久证券投资基金的发起人、管理人及托管人共同起草的《安久证券投资基金基金契约》以取代原《四川国信投资基金契约》，自该新基金契约生效之日起，原基金契约自动失效。（《安久证券投资基金基金契约》参见附件五）

　　8、上市及扩募

　　本基金清理规范后，新基金申请在依法设立的证券交易所上市并在适当时间将规模扩募至5亿份基金单位。以后将根据基金运作情况向中国证监会再次提出扩募申请。

　　9、调整基金存续期

　　新基金存续期将调整为10年。

　　10、基金规范、上市费用提取办法议案

　　基金现任管理人提议从基金资产中提取1％作为规范上市等费用。

　　11、授权

　　建议基金临时持有人大会授权现任基金管理人全权办理基金摘牌、资产置换、基金转换、基金资产移交事宜，授权现任基金管理人与新任基金托管人签署或确认《资产移交协议》，授权新任基金管理人与新任基金托管人签署或确认《基金契约》、《托管协议》等有关基金规范和基金资产移交的法律文件；在基金规范和基金资产移交后，授权新任基金管理人选择交易场所并在适当时间内全权办理基金上市及申请扩募事宜。

二、参加会议的对象：

　　1、截止1998年12月7日下午15：00时交易结束后在四川证券交易中心登记在册的四川国信投资基金基金持有人。

　　2、具有上述资格的四川国信投资基金持有人的授权代表。

三、表决办法

　　1、为便于基金持有人通讯表决，对以上议案的表决采用统计反对票、弃权票的方法。如对以上任何一项议案持反对意见或选择弃权，请在相应（）内作"√"标记，表决栏双选无效。

　　2、如无反对意见或弃权，则无须填票。对议案未表决、或未在规定时间内表达意愿的持有人，将被视作同意该项议案。

　　3、持有人姓名、身份证号码、股东帐号以四川证券交易中心帐户卡上的资料为依据，持有基金份额以持有人名册上的数量为准。

四、表决须知

　　1、持反对意见或弃权的持有人或授权代表人填写表决票后，请于2000年6月12日前（以邮戳为准），将表决票、持有人身份证复印件、股东代码卡复印件及授权委托书邮寄、传真或送达至成都市第三律师事务所，信封上请标明"四川国信投资基金持有人大会"字样。

　　2、如为法人持有人，请将表决票、营业执照复印件、股东代码卡复印件及由法定代表人签署并加盖公章的授权委托书邮寄、传真或送达上述单位。

　　3、超过表决截止日期或所附资料不全的选票，视作无效票处理。

　　4、表决票和授权委托书复印均有效。

五、表决书返回地址：

　　1、 邮寄或送达地址：四川省成都市中南大街79号成都市第三律师事务所

　　　 邮政编码： 610041

　　2、传真：028—6130007

　　五、咨询电话：028—6122951、6112548、6111876

　　联系人：戴先强 肖兵

　　四川省国际信托投资公司基金部 　

　　2000年6月6日　　　 　

附件一：

授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席四川国信投资基金临时持有人大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签字或盖章）：

　　持有基金名称：

　　委托人基金帐户号码：

　　委托人所持基金份数：

　　受托人姓名（签字或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　2000年 月 日 　　　

附件二：

通讯表决书

　　持有人姓名：

　　持有基金名称：

　　持有基金份数（万份）：

　　身份证号码：

　　基金帐户号码：

　　表决议案 表决意见

　　一、本基金在规范过程中，将适时向证券交易中心申请摘牌。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　反对（ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弃权（ ）

　　二、本基金资产中除上市公司可流通股票和国债以外的全部非流动性资产，均由发起人等额置换为现金资产。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 反对（ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弃权（ ）

　　三、本基金规范后，基金管理人将更换为华安基金管理有限公司，自基金资产移交基准日起，现任基金管理人不再担任基金管理人，基金管理人的权利、义务由华安基金管理有限公司享有并承担。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 反对（ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弃权（ ）

　　四、本基金规范后，基金托管人将更换为交通银行，自基金资产移交基准日起，现任基金托管人不再担任基金托管人，基金托管人的权利、义务由交通银行享有并承担。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 反对（ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弃权（ ）

　　五、本基金规范后，新基金名称将更换为"安久证券投资基金"。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 反对（ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弃权（ ）

　　六、基金转换办法议案。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 反对（ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弃权（ ）

　　七、由新任安久证券投资基金的发起人、管理人及托管人共同起草的"安久证券投资基金基金契约"以取代原基金契约，自该新基金契约生效之日起，原基金契约或章程自动失效。

　　　　　　　　　　　 反对（ ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 弃权（ ）

　　八、基金规范后，新基金拟申请在依法设立的证券交易所上市， 并在适当时间将规模扩募至5亿份基金单位。以后将根据基金运作情况向中国证监会再次提出扩募申请。

　　　反对（ ）

　　　弃权（ ）

　　九、新基金存续期将调整为10年。

　　　反对（ ）

　　　 弃权（ ）

　　十、基金规范、上市等费用议案。

　　　反对（ ）

　　　弃权（ ）

　　十一、授权现任基金管理人全权办理基金摘牌、资产置换、转换为新基金、基金资产移交事宜，与新任基金管理人、新任基金托管人签署或确认《资产移交协议》、《基金契约》、《托管协议》等有关基金规范和基金资产移交的法律文件；在基金规范和基金资产移交后，授权新任基金管理人选择交易场所并在适当时间内全权办理基金上市申请和扩募事宜。

　　　反对（ ）

　　　弃权（ ）

　　持有人（或受托人）　　　　　　

　　签名或盖章：　　　　　　　

　　日期：2000年 月 日　　　　　

　　说明：1、持有人名称、身份证号码和基金帐户号码以证券交易中心提供的帐户资料为依据，基金份额以1998年12月7日下午15：00时交易结束后持有人名册上的数量为准。

　　2、请持有人在（ ）内用记号"√"选择表决意见；表决栏多选无效。

　　附件三：华安基金管理有限公司简介

　　华安基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]20号文批准设立的10家证券投资基金管理公司之一，设立于1998年6月4日。

　　公司主要股东：上海国际信托投资公司

　　　　　　　　 申银万国证券股份有限公司

　　　　　　　　 山东证券有限责任公司

　　法定代表人：杜建国

　　注册资金：5000万元人民币

　　注册地址：上海市浦东南路360号,新上海国际大厦

　　邮政编码：200120

　　组织形式：有限责任公司

　　注册号：3100001005358

　　信息披露负责人：孙昌海

　　电话：（021）58881111

　　公司设董事会、监事会。公司目前设立五个部门：研究发展部、基金投资部、基金核算部、监察稽核部和综合管理部。此外,还设立投资决策委员会和风险控制委员会两个专门机构。

　　公司现有员工53人，其中80％以上具有三年证券业或五年金融业从业经验，高级管理人员均具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。

　　公司已经建立健全内部风险控制制度、内部稽核制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

　　截止2000年6月5日,华安基金管理有限公司管理的其他基金共有二家：安信证券投资基金和安顺证券投资基金

　　附件四：交通银行简介

　　交通银行是我国第一家全国性国有股份制商业银行，1987年重新组建以来，各项业务稳步、健康发展。交通银行1998年被国际金融界权威杂志《欧洲货币》评为中国最佳银行，1999年再次被国际权威杂志《环球金融》评为中国最佳银行。截止199年末，资产总额为5380.50亿元，境内行实现利润25.83亿元，实现利润总额和人均利润水平名列国内五大银行前列。交通银行于1998年6月获准设立证券投资基金托管部，主要业务部门有监管交易部、清算核算部、内控巡查部和综合规划部，现有员工18人。交通银行目前已托管普惠证券投资基金、安顺证券投资基金、汉兴证券投资基金和金越证券投资基金。