天骥投资基金（以下简称本基金）2000年临时持有人大会于2000年6月21日至2000年6月28日以通讯表决方式召开。本次表决采用单一计票法，只统计反对票和弃权票。依据对本次临时持有人大会全部材料的理解和相关情况的了解，深圳市至信公证处对本次大会的全过程进行了公证，并认为本次临时持有人大会表决程序和表决结果合法有效，表决结果如下：

　　1、摘牌

　　本基金在清理规范结束后，适时向深圳证券交易所申请摘牌。同意票58,001.9票，反对票145.7票，弃权票0票。同意票占总票数99.75％。通过本项议案。

　　2、资产置换

　　根据资产评估报告，截止2000年5月31日，本基金资产中除上市公司流通股34,823,220元和货币资金248,337,871.49元之外的全部非流动性资产，合计146,155,496.61元，拟由河北证券有限责任公司（下称河北证券）与深圳投资基金管理公司共同出资以现金予以置换，使基金流动性资产总额达到436,107,000元。同意票57,996.8票，反对票8.7票，弃权票142.1票。同意票占总票数99.74％。通过本项议案。

　　3、调整基金规模

　　根据资产评估报告，截止2000年5月31日，每一基金单位资产净值为0.7307元，按议案2进行资产置换后，每一基金单位资产净值将达到0.75元。拟将原基金规模581476000个基金单位，按4：3的比例，调整为436107000个基金单位，每基金单位面值1元。同意票57,996.8票，反对票150.8票，弃权票0票。同意票占总票数99.74％。通过本项议案。

　　4、 更换基金管理人

　　基金规范后，拟将现任基金管理人更换为经中国证监会批准由河北证券和符合条件的有关证券机构发起组建的基金管理公司（下称拟任新基金管理人）。自基金资产移交基准日起，现任基金管理人深圳投资基金管理公司不再担任基金管理人，其基金管理人的权利、义务由拟任新基金管理人享有并承担。自资产置换协议签订之日起，基金资产暂由河北证券牵头拟设立的基金管理公司管理。同意票57,996.8票，反对票6.7票，弃权票144.1票。同意票占总票数99.74％。通过本项议案。

　　5、 更换基金托管人

　　基金规范后，拟将现任基金托管人更换为中国工商银行（下称拟任新基金托管人）。自基金资产移交基准日起，现任基金托管人不再担任基金托管人，其权利、义务由拟任新基金托管人享有并承担。同意票58,138.9票，反对票6.7票，弃权票2票。同意票占总票数99.985％。通过本项议案。

　　6、 基金发起人

　　本基金现没有发起人，授权拟任基金管理人、河北证券为本基金的发起人，承担发起人的义务，行使基金发起人的权利。同意票57,996.8票，反对票6.7票，弃权票144.1票。同意票占总票数99.74％。通过本项议案。

　　7、 基金资产移交

　　基金规范后，本基金的现任基金托管人将根据有关资产移交协议在适时确定的基金资产移交基准日，把经过资产置换后的基金资产移交给拟任新基金托管人。同意票57,996.8票，反对票8.7票，弃权票142.1票，同意票占总票数99.74％。通过本项议案。

　　8、 更名

　　基金规范后，名称拟更换为"融鑫证券投资基金"。 同意票57,996.8票，反对票7.1票，弃权票143.7票。同意票占总票数99.74％。通过本项议案。

　　9、 审议、通过新的基金契约

　　审议通过由融鑫证券投资基金拟任发起人、拟任新基金管理人、拟任新基金托管人共同起草的《融鑫证券投资基金基金契约》。《融鑫证券投资基金基金契约》生效之日起，原《天骥投资基金信托契约》自动失效。同意票57,996.8票，反对票150.8票，弃权票0票。同意票占总票数99.74％。通过本项议案。

　　10、 申请上市

　　基金规范后，由拟任新基金管理人在适当时机向深圳证券交易所申请上市。同意票57,996.8票，反对票148.8票，弃权票2票。同意票占总票数99.74％。通过本项议案。

　　11、 扩募和续期

　　本基金资产移交后，由拟任新基金管理人向有关主管部门申请扩募和续期。同意票57,998.4票，反对票147.2票，弃权票2票。同意票占总票数99.74％。通过本项议案。

　　12、 授权

　　建议基金临时持有人大会授权现任基金管理人全权办理基金非流动性资产置换事宜，授权现任基金托管人与拟任新基金托管人签署及/或确认《资产移交协议》，授权现任基金管理人与拟任新基金管理人签署《更换管理人协议》，授权拟任基金发起人、拟任新基金管理人与拟任新基金托管人签署及/或确认《基金契约》、《托管协议》等有关法律文件；在基金资产移交后，授权拟任新基金管理人在适当时间内全权办理基金申请上市、更名及申请扩募、续期等事宜。同意票57,996.8票，反对票150.8票，弃权票0票。同意票占总票数99.74％。通过本项议案。

　　特此公告。

　　天骥投资基金托管人：中国工商银行深圳市分行

　　天骥投资基金管理人：深圳投资基金管理公司

　　2000年6月30日